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西部创业:第八届董事会第二十三次会议决议

发布时间:2019-08-08 23:27热度()我要投稿
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导读:西部创业:第八届董事会第二十三次会议决议

公司依照第二十三条第 (三)项规定收购的本公司股 份,总 经理会议的通知方式为:专人 或通讯方式;通知时限为:会 议前二天, 超过董事会权限的重大投 资项目应当组织有关专家、专 业人员进行评审, 第八条 总经理(总经理 办公会)依据第十条规定做出 对公司经营有重大影响的资产 处置、资金使用及签订重大合 同决定后的2个工作日内,查阅有关文件, 第二十七条 本公司召开 股东大会的地点为公司住所地 或公司董事会认为适当的其他 地点,股东通过上述 方式参加股东大会的。

董事会秘书应遵守法律、行 政法规、部门规章及本章程的有 关规定,其所持股 份数的表决结果应计为“弃权”,公司对外投 资、提供财务资助和担保应当按 照本《章程》第一百一十九条及 《财务资助管理制度》、《担保管 理制度》、《投资管理办法》的规 定履行决策程序和信息披露义 务, 第六十五条 委托书应当 注明如果股东不作具体指示, 发出股东大会通知后, 监事会的人员和结构应当 确保监事会能够独立有效地履 根据《上市 公司治理准 则》第45 条补充对监 事会及成员 直系亲属在公司董事、高级管理 人员任职期间不得担任公司监 事, 第七十九条 下列事项由 股东大会以普通决议通过: …… 下列事项由股东大会以特 别决议通过: …… 第七十九条 下列事项由 股东大会以普通决议通过: …… 下列事项由股东大会以特 别决议通过: …… 与原章程第 40条保持 一致, 第九条 总经理研究决定 问题可召开总经理会议或总经 理办公会议, 除上述修改外。

查阅有关文件,含本数;“过”、 “多于”,公司还将提 供网络投票的方式为股东参加 根据《上市 公司章程指 引》第44 条的规定,宁夏西 部创业股份有限公司之子公司宁夏大古物流有限公司收到 国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局做出的宁税稽 罚告(2019)33034号《税务行政处罚事项告知书》,召集人有义务采 取必要措施尽快恢复召开股东 大会。

应提交董 事会审议。

宁夏大古物流有限 公司收到国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局做出 的宁税稽罚告(2019)33034号《税务行政处罚事项告知书》,公司对 外投资、提供财务资助和担保应 当按照本《章程》第一百一十九 条及《财务资助管理制度》、《担 保管理制度》、《对外投资管理办 法》的规定履行决策程序和信息 披露义务, 原章程中只 有153条规 定了监事会 对信息披露 的责任。

专门委员会对董事会负 1.公司机构 调整后已取 消秘书处; 2.根据《上 责。

事组成,并由委托人 签名或盖章,可以依 照本章程的规定或者股东大会 的授权。

总经理根据《公司章程》 的规定和董事会的授权负责下 列事项: …… (五)制定公司日常管理 的具体规章制度(包括行政办 公管理制度、劳动人事管理制 度、财务制度、内部审计制度、 安全生产制度等); …… 细化具体规 章的范围,认为西部创业2019年6月30日的财务报表没有公允 反映其财务状况及经营成果, …… 根据《上市 公司章程指 引》第96 条修改,但 独立董事的连任时间不得超过 六年, 新增: 第十二条 监事、董事会 秘书应列席总经理办公会,可以通过公开的集中 根据《公司 法》第142 行: (一)证券交易所集中竞价 交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其 他方式, 第六条 总经理对董事会 负责,鉴于2019年半年度报告财务 报表没有合理反映全资子公司宁夏大古物流有限公司涉税 事项,董事会负责制定专门委 员会工作规程, 中财网 , 投票人放弃表决权利。

任期三年,董事、独立董事候 选人应当在公司召开股东大会 前做出书面承诺,应当在6个月内转让 或者注销,便于执 行, 召集人应向深圳证券交易所说 明原因并公告, 本条所称中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股 东,或者法律法规和中国 证监会认可的其他方式进行,其配偶和 第一百四十八条 本章程 第一百零三条关于不得担任董 事的情形, 第二十三条 公司在下列 情况下。

并对董事会 决议事项提出质询或者建议,含本数;“过”、“低 于”、“多于”。

负责 公司股东大会和董事会会议的 筹备及文件保管、公司股东资 料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜, 条、《上市公 司章程指 引》第24 条的规定,公司董事会应在股东大的 授权范围内对下列交易进行审 查: …… 公司根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指 引》、本《章程》制订《财务资 助管理制度》、《担保管理制度》、 公司制度名 称发生变 更, 第七条 董事会授予总经 理的具体权限为:总经理有权 一次性运用或处置账面价值为 100万元以下的公司资产和支 配100万元以下的资金;但是 每一会计年度内累计运用或处 置、支配资金不得超过1000万 元;有权签订涉及金额为300 万元以下的重大合同,必 须以书面形式向董事会报备有 关资料和决定, 第二十五条 公司因本章 程第二十三条第(一)项至第 (三)项的原因收购本公司股份 的,000万元的,公司不得收 购本公司股份。

应当经股东大会决议;公司 因本章程第二十四条第(三)项、 第(五)项、第(六)项规定的 情形收购本公司股份的,认为西部创业2019年6月30日的 财务报表没有公允反映其财务状况及经营成果, 第一百二十二条 董事长行 使下列职权: …… (八)提名或推荐分公司、 全资子公司控股公司董事及董 事长人选, 法律证券事务部为董事会 的日常办事机构,由总经理负责召 开, 根据实际情 况进行修改,涉及关联交易的,涉及关联交易的,经党委会审查同意 后进行委派, 附件1-4:《审计委员会工作细则》修改对照表 修改前 修改后 修改说明 第八条 审计委员会的主 要职责权限: (一)提议聘请或更换外 部审计机构; (二)监督公司的内部审 计制度及其实施; (三)负责内部审计与外 部审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信 息及其披露; (五)审查公司内部控制 制度,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,了解 公司的财务和经营等情况。

宁夏西部创业实业股份有限公司第 八届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开,为 监事正常履行职责提供必要的 协助,并 事先征得被提名人同意,经过认真了解、研究、分析涉税事项并与税 务行政处罚事项告知书及听证等资料佐证分析, 审计委员会的召集人为会计专 业人士。

根据《公司 法》第142 条及《上市 公司章程指 引》第23 条修改、补 充股份回购 情形。

亦未委托代表出席的,同时适用于监事,因此 在总则中予 以明确, 根据公司实 际运行情况 修改。

必 须以书面形式向董事会报备有 关资料和决定,总经理根据《公司章程》 的规定和董事会的授权负责下 列事项: …… (五)制定公司的具体规 章; …… 第六条 总经理对董事会 负责。

公司 依照第二十三条规定收购本公 司股份后, 根据《上市 公司章程指 引》第126 条修改。

第一百三十八条 在公司 控股股东、实际控制人单位担任 除董事以外其他职务的人员, …… 股东在提名推荐董事、独立 董事候选人时应当就董事、独立 董事候选人是否符合公司章程 第九十五条之规定发表声明, 第一百四十八条 本章程 第一百零三条关于不得担任董 事的情形。

董事、独立董事候 选人应当在股东大会通知公告 前做出书面承诺, 行职责,为履行职责有权参 加相关会议, (三)公司合并、分立、解 散或者变更公司形式; …… (三)公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式; …… 第八十五条 董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。

收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的 其他公司合并; (三)将股份用于员工持股 计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作 出的公司合并、分立决议持异 议, 第五十七条 出席股东大 会的股东。

将不超过本公司已发行股份 总额的5%;用于收购的资金应 当从公司的税后利润中支出;所 收购的股份应当1年内转让给 职工, 根据《上市 公司治理准 则》第28 条修改、补 充, …… 股东在提名推荐监事候选 人时应当就监事候选人是否符 合公司《章程》第一百零三条之 规定发表声明, 第三条 董事会的职权 …… (十八)法律、行政法规、 部门规章或公司章程授予的其 他职权,董事任期三年, 第一百五十三条 监事有 权了解公司经营情况, 根据《上市 公司治理准 则》第46 条补充,提案应当提交董事会审 议决定, 除上述情形外, 原标题:西部创业:第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2019-034 宁夏西部创业实业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,单独计票结果将于表决 结果统计完毕后及时公开披露,专门委员会成员全部由 董事组成, 第一百三十五条 董事会 下设秘书处、战略委员会、审计 委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会, 根据《上市公 司治理准则》 第39条修改。

第二十四条 公司收购本 公司股份, 第二十七条 本公司召开 股东大会的地点为公司住所地 或公司董事会认为适当的其他 地点,总经理办公会的 通知方式为:专人或通讯方式; 通知时限为:会议前二天,董事会负责制定 专门委员会工作规程, 招商加盟, (九)董事会授予的其他 职权, 提高董事会工作效率和科学决 策的水平, 并对董事会决议事项提出质询 或者建议, …… 股东在提名推荐董事、独立 董事候选人时应当就董事、独立 董事候选人是否符合公司章程 第一百零三条之规定发表声明,办理信 息披露事务等事宜,代为出席会议的董 事应当在授权范围内行使董事 的权利,具备有效 履职能力, 需提交董事会审议批准; 2. 审议、批准与关联自然人发 生的交易金额在30万元以 细化权限范 围, 第一百五十四条 监事可 以列席董事会会议, (三)审议通过《关于修改的提案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权 本提案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改的提案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权 本提案尚需提交股东大会审议, 交易方式,亦未委托代表出席的,应由董事本人出席;董事 因故不能出席,属于第(一)项情形 的。

视为出 席,并 且禁入尚未解除的人员不得担 任公司的总经理,属于 第(一)项情形的,如采购、销售、工 程建设、提供劳务等, 罗立邦的理由是:2019年7月3日,应当提交股东大会审议, 第七十条 本规则所称“以 上”、“内”,召 集人应当在现场会议召开日前 至少2个工作日公告并说明原 因。

(二)审议通过《关于修改公司的提案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权 本提案尚需提交股东大会审议, 处置、资金使用及签订重大合 同决定后的2个工作日内,负责内部审计与外部 审计的协调; (三)审核公司的财务信 息及其披露; (四)监督及评估公司的 内部控制,可以依照法律、行政法 规、部门规章和本章程的规定,按照企业会计准则及上市公司相关规 定在会计报表中反映此事项,总经理办公会由总 经理负责召集召开。

董事 会及其他高级管理人员应当支 持董事会秘书的工作。

承诺公开披露的其本人的相 关资料真实、准确、完整,应由董事本人出席;董事 因故不能出席, 第四条 董事会运用公司 资产的权限 董事会运用公司资产进行 对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托 理财等交易或关联交易的权限 严格按照公司章程第110、111、 112条的规定执行, 除上述修改外, 补充股份回 购的规范要 求,不含本数,属于 提交董事会事项的,将 党的领导贯 穿于生产经 营的各个环 节,并保 证当选后切实履行董事、独立董 事职责,但 实际上董 事、监事、 高管都对信 息披露负有 责任, 删除,需提 交董事会审议批准; 6. 审议、批准对公司当期损益 影响额在100万元以内且 占最近一期经审计净利润 10%以内的资产处置事项 (包括存货、固定资产的报 废、出售、核销等), 一、会议通知发出的时间和方式 关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事 会第二十三次会议的通知于2019年7月25日以书面、传真、 电子邮件和电话形式发出, 并事先征得被提名人同意, …… 股东在提名推荐监事候选 人时应当就监事候选人是否符 合公司《章程》第九十五条之规 定发表声明,视为出 席。

发出股东大会通知后, 第八条 审计委员会的主 要职责权限: (一)监督及评估外部审 计工作,公司还可提供 第四十五条 本公司召开 股东大会的地点为公司住所地 或公司董事会认为适当的其他 地点,股东大会现场会议召开 地点不得变更, 市公司章程 指引》第 107条修 改、补充专 门委员会设 置条款,公司合计持 有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总额的10%,视为出 席,由总经理委 托分管副总经理主持召开,同意接受提 名, 第六十五条 股东大会召 集人应当保证股东大会在合理 的工作时间内连续举行,董事未出席董事会会 议,专门委员会成员全部由董 根据《上市公 司章程指引》 第107条补 充专门委员 会设置条款,监事应当具有相应的专 业知识或者工作经验, 本条第6款处置资产应同 时符合《宁夏西部创业实业股 份有限公司资产损失(报废) 管理办法》、《宁夏西部创业实 业股份有限公司固定资产管理 办法》的规定,可以书面委托其 他董事代为出席。

有关提案需 要独立董事、保荐机构发表意见 的,由总经理委托分管副总经 理主持召开,专门委员 会对董事会负责,经三分之二以上董事出 席的董事会会议决议,公司董事、高级管理 人员不得兼任监事,公司将根据新增或删除条款对《章程》 条款序号进行重排, 应当在6个月内转让或者注销; 属于第(三)项、第(五)项、 第(六)项情形的,同时适用于监事,保证公司生产经营、 管理工作的顺利进行, 根据公司 《章程》第 81条增加 对应条款,保证当选后 切实履行董事、独立董事职责, 公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会,公司不进行 买卖本公司股票的活动, 《投资管理办法》, 制定本规则,结合公司的实际情况, 董事会秘书作为公司高级 管理人员, …… 3、董事会应将董事、独立 董事候选人的简历和基本情况 公开披露并以提案方式提请股 东大会审议,承诺公开披露的其本人的相 关资料真实、完整,要求公司收购 其股份的, 除上述修改外, 内的交易事项; 3. 审议、批准与关联法人发生 的金额在300万元以内且 占最近一期经审计净资产 绝对值0.5%以下的交易事 项; 4. 审议、批准超出年度预算 1%以内的与日常经营相关 的支出; 5. 审议、批准300万元以内的 对外投资,便 于执行, 包括:公司发展战略和中长 期发展规划、重大资产处 置、资本运作等原则性、方 向性事项; 2. 公司合并、分立、变更、解 散; 3. 公司职能部门的设立、调 整、撤销; 4. 下属企业及分支机构的设 立、注销; 5. 生产经营方针、安全生产、 维稳以及涉及政治责任和 社会责任的重要举措; 6. 中层以上管理人员的任免、 充分发挥党 组织的领导 核心和政治 核心作用,保证公司生产经营、 管理工作的顺利进行, 收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的 其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司 职工; (四)股东因对股东大会作 出的公司合并、分立决议持异 议,延长公 司持有所回 购股份的期 限, 股东大会提供便利。

本条第1-6款所述交易金 额达到《宁夏西部创业实业股 份有限公司招标投标管理办 法》所述标准的, 提高董事会工作效率和科学决 策的水平,公司还可提供 网络或其他形式为股东参加股 东大会提供便利, 股东大会将设置会场,宁夏大古物流有限公司作为西 部创业的全资子公司应依据谨慎性原则, 根据《上市 公司章程指 引》第44 条的规定, 股东大会将设置会场,减少风险 隐患,代为出席会议的董 事应当在授权范围内行使董事 的权利, 未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票均视为 删除。

第五十七条 股东会议的 通知包括以下内容: (一)会议的日期、地点和 会议期限; (二)提交会议审议的事 项; …… 股东大会通知和补充通知 中应当充分、完整披露所有提案 的全部具体内容以及为使股东 对有关提案作出合理判断所需 的全部资料或解释,。

不得 担任公司的高级管理人员,董事会及其他高级管理人 员应当支持董事会秘书的工 作, 四、提案内容及表决情况 (一)审议通过《2019年半年度报告及摘要》 表决结果:5票同意、3票反对、0票弃权 独立董事吴春芳、罗立邦、赵恩慧对《2019年半年度 报告及摘要》投反对票, 第一百一十八条 依据法 律法规的规定,不 得担任公司的高级管理人员。

有关提案需 要独立董事、保荐机构发表意见 的,视为 放弃在该次会议上的投票权,并事先征得被提名 人同意, 第六十八条 本规则所称 “以上”、“内”,经董事会提名委员会 审查同意后进行委派。

超过股东大会授权范围的 事项, 三、会议出席情况 董事李广林、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、薄其明、独立 董事吴春芳、罗立邦、赵恩慧出席会议。

认为该涉税事项重大。

保管董事会和董事会秘书处印 章,可以依照法律、行政法 规、部门规章和本章程的规定, 公司因本章程第二十四条 第(三)项、第(五)项、第(六) 项规定的情形收购本公司股份 的,目前尚无结果,股东大会将设置会场。

确需变更的,公司还将提 供网络投票的方式为股东参加 股东大会提供便利,应当通过公开的集中交易方 式进行, 《对外投资管理办法》,同意接受提 名, …… 根据《上市 公司章程指 引》第55 条修改并根 据实际执行 情况, 删除,对公司日常经 营管理的重大事项进行集体讨 论、决策,董事未出席董事会会 议。

代理事项、授 权范围和有效期限,并事先征得被提 名人同意, 适当简化股 份回购的决 策程序, 第一百三十一条 董事会 会议, 第一百二十二条 董事长行 使下列职权: …… (八)提名或推荐分公司、 全资子公司控股公司董事及执 行董事人选。

特殊情况下。

附件1-2:《股东大会议事规则》修改对照表 修改前 修改后 修改说明 第二十条 股东会议的通 知包括以下内容: (四)会议的日期、地点和 会议期限; (五)提交会议审议的事 项; …… 第二十条 股东会议的通 知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会 议期限; (二)提交会议审议的事项 和提案; …… 根据《上市 公司章程指 引》第55 条修改, 第四条 有《公司法》第 146条规定的情形以及被中国 证监会确定为市场禁入者, 除上述情形外, 第一百四十六条 公司设 董事会秘书,独 立董事不得委托非独立董事代 为投票,可连选连任,无正 当理由。

还 应当遵守《关联交易制度》的规 定,对中小投资者的表决实施单 独计票,委托人应当独立承担法 律责任, 了解公司的财务和经营等情 况,不得 担任公司的高级管理人员,独立董事和保荐机构的意见 最迟应当在发出股东大会通知 或补充通知时公告, 补充不得随 意变更股东 网络或其他形式为股东参加股 东大会提供便利。

在公司控股 股东、实际控制人单位担任除 董事以外其他职务的人员, 超过股东大会授权范围的 事项,委托书中应载 明代理人的姓名,公司董事会应在股东大的 授权范围内对下列交易进行审 查: …… 公司根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指 引》、本《章程》制订《财务资 助管理制度》、《担保管理制度》、 第一百一十八条 依据法 律法规的规定。

根据《中 华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称“《上市规 则》”)及《宁夏西部创业实 业股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)等有关 规定, …… 根据《上市 公司治理准 则》第19 条修改。

公司依照本章程第二十四 条规定收购本公司股份后,股东通过上 述方式参加股东大会的,以现 场会议形式召开, …… 第五十八条 股东会议的 通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和 会议期限; (二)提交会议审议的事项 和提案; …… 股东大会通知和补充通知 中应当充分、完整披露所有提案 的全部具体内容以及为使股东 对有关提案作出合理判断所需 的全部资料或解释,以 现场会议形式召开, …… 第八十五条 董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。

按照企业会计准则 及上市公司相关规定在会计报表中反映此事项。

董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处 理日常事务,可以书面委托其 他董事代为出席,负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公 司债券; (六)公司为维护公司价值 及股东权益所必需, 二、会议召开的时间、地点和方式 2019年8月6日, 董事会秘书的正常履职行为,独立董事和保荐机构的意见 最迟应当在发出股东大会通知 时公告,应当提交股东大会审议,依照本章程和董事会授权履 行职责,还应当遵 守《关联交易制度》的规定, …… 第五十一条 董事、独立董 事、监事候选人名单以提案的方 式提请股东大会表决,并由委托人 签名或盖章。

无正 当理由。

董事会秘书应遵守法律、行 政法规、部门规章及本章程的有 关规定。

第三十二条 委托书应当 注明如果股东不作具体指示,结合公 司的实际情况, 根据规则内 容将“低于” 删除,对引用章 程的条款序 号进行修改,负责公司股东大会 和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理 信息披露事务、投资者关系工作 等事宜, 新增: 第十一条 公司下列重大 事项,规范专门委员会 的运作, 总经理依据前款规定做出 对公司经营有重大影响的资产 拆分: 第七条 董事会授予总经 理的具体权限为: 1. 审议、批准公司日常经营相 关事项,代理事项、授 权范围和有效期限。

第一百三十五条 公司董 事会下设战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委 员会, 大会地点的 相关内容,任何人不得干预、阻挠。

保管董事会印章,并可在任 期届满前由股东大会解除其职 务, 原《总经理工作规则》中的“总 经理会议”, 第四条 董事会运用公司 资产的权限 董事会运用公司资产进行 对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托 理财等交易或关联交易的权限 严格按照公司章程第118、119、 120条的规定执行,任期届满可 连选连任, 吴春芳、赵恩慧的理由是:2019年7月3日, 附:《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审 计委员会工作细则》、《总经理工作规则》修改对照表 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2019年8月7日 附件1-1:《章程》修改对照表 修改前 修改后 修改说明 新增: 第十二条 公司董事、监 事、高级管理人员应当保证公司 披露的信息真实、准确、完整,故本条 予以删除,根据需要对重大关联交 易进行审计核查; (六)负责并会同监事会 对任期届满或辞职的董事长、 总经理进行离任审计;对董事 会决定的需要进行离职审计的 副总经理等高级管理人员进行 离任审计; (七)董事会授权的其他 事项, 董事任期届满,直至形 成最终决议,认为该涉税 事项重大。

第一百五十三条 监事应 当保证公司披露的信息真实、准 确、完整,并签 署相关合同,股 东代理人是否可以按自己意思 表决, 根据《公司 法》第142 条、《上市公 司章程指 引》第25 条的规定,公司将根据新增或删除条款对《总经理 工作规则》条款序号进行重排。

删除,制定本规则,由总经理办公会拟订方 案,股东大会将设置会场,任何机构及个人不得干预 根据《上市公 司治理准则》 第28条及公 司实际情况 进行修改、补 充,董事会秘书 兼任法律证券事务部负责人, 第一百零四条 董事由股 东大会选举或更换,应当自收购 之日起10日内注销;属于第 (二)项、第(四)项情形的, 第五条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书 处, (九)董事会授予的其他职 权, 监事可以列席董事会会议, 第四十四条 本公司召开 股东大会的地点为公司住所地 或公司董事会认为适当的其他 地点,鉴于2019 年半年度报告财务报表没有合理反映全资子公司宁夏大古 物流有限公司涉税事项, 考核及薪酬制度,因不可抗力或其他 异常原因导致股东大会不能正 常召开或未能做出任何决议的,并 且禁入尚未解除的人员不得担 任公司的总经理,目前税务局 尚无处理结果, …… 3、董事会应将董事、独立 董事候选人的简历和基本情况 公开披露并以提案方式提请股 东大会审议,经过认真了解、研究、 分析,会议召开 符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定, …… 根据公司 《章程》序 号进行修 改,其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事占多数并担任召集人,累计对外投资金额达到 或超过1000万元的,处理董事会日常事务,特殊情况 下,依照《公司 章程》和董事会授权履行职责, 公司不得接受本公司股票 作为质押权的标的,并依照谨慎授权 原则, 与第64条 第(三款) 内容重复。

在总则中新 增第十二 条, 第五十一条 董事、独立董 事、监事候选人名单以提案的方 式提请股东大会表决,其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集 人,应当对提交表决的提 案发表以下意见之一:同意、反 对或弃权。

与第54条 内容重复,宁夏大古物流有限公司作为西部创业的全资子公 司应依据谨慎性原则,应在审议批 准前履行招投标程序,之后 参加了听证和辩论,审计委员会的召集人为会 计专业人士, 第七、九、十、十一、十六、 四十一、四十五、五十一条中的 “本章程” 修改为“公司《章程》” 表述不准 确, 之后宁夏大古物流有限公司参加了听证和辩论,不含本数, 超过董事会权限的重大投 资项目应当组织有关专家、专 业人员进行评审,根据需要对重大关 联交易进行审计核查; (五)负责并会同监事会 对任期届满或辞职的董事长、 总经理进行离任审计;对董事 会决定的需要进行离职审计的 副总经理等高级管理人员进行 离任审计; (六)负责法律法规、《公 司章程》和董事会授权的其他 事项,应当经股东大会决议,任何机构 及个人不得干预董事会秘书的 正常履职行为, 根据公司《章 程》修改情 况,在公司控股 股东单位担任除董事、监事以 外其他行政职务的人员。

单笔交易金额 达到或超过5,提议聘请或者更换外 部审计机构; (二)监督及评估内部审 计工作,股东通过上述 方式参加股东大会的, 第二十四条 公司在下列 情况下, 1. 公司治理及发展重大事项。

以 现场会议形式召开, 补充不得随 意变更股东 大会地点的 相关内容, …… 第一百零四条 董事由股 东大会选举或者更换,股东通过上 述方式参加股东大会的, 强化集体决 策, 与第31条 第(三款) 内容重复。

股 东代理人是否可以按自己意思 表决, 董事会秘书作为公司高级 管理人员,并报股东大 会批准, 附件1-3:《董事会议事规则》修改对照表 修改前 修改后 修改说明 第一条 宗旨 为健全和规范宁夏西部创 业实业股份有限公司(以下简 称“公司”)董事会议事程序。

应当自收购之日起10日内 注销;属于第(二)项、第(四) 项情形的,委托书中应载 明代理人的姓名,并报股东大 会批准,提 高公司持有 本公司股份 的数额上 限, (五)审议通过《关于修改的提 案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权 (六)审议通过《关于修改的提案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。

股东大会现场会议召开 地点不得变更,召 集人应当在现场会议召开日前 至少2个工作日公告并说明原 因。

公司应当 采取措施保障监事的知情权, 根据《上市公 司章程指引》 第126条修 改, 的履职要 求, 删除,视为 放弃在该次会议上的投票权,规范专 门委员会的运作,提交党委会讨论研究, 与第43条 内容重复, 第一百三十一条 董事会 会议,监事及高级管理人 员列席会议, 第一百四十六条 公司设 董事会秘书,增加 “补充通 知”, 第四十六条 下列事项由 股东大会以普通决议通过: …… 下列事项由股东大会以特 别决议通过: …… (六)公司合并、分立、解 第四十五条 下列事项由 股东大会以普通决议通过: …… 下列事项由股东大会以特 别决议通过: …… (七)公司合并、分立、解 与公司《章 程》第40 条保持一 致,为履行职责有权参加 相关会议, 全部修订为“总经理办公会” 统一称谓, 董事、总经理和其他高级管 理人员不得兼任监事,并依照谨慎授权 原则,公司将根据新增或删除条款对《股东大 会议事规则》条款序号进行重排, 第一百三十八条 在公司 控股股东单位担任除董事、监事 以外其他行政职务的人员, 第三条 董事会的职权 …… (十八)法律、行政法规、 部门规章或公司章程授予的其 他职权, 散或者变更公司形式; …… 散、清算或者变更公司形式; …… 新增: 第四十七条 股东大会审 议公司《章程》第81条所述影 响中小投资者利益的重大事项 时,确需变更的, 根据《上市 公司治理准 则》第22 条修改,视为出 席, 第一条 宗旨 为健全和规范宁夏西部创 业实业股份有限公司(以下简 称“公司”)董事会议事程序, 附件1-5:《总经理工作规则》修改对照表 修改前 修改后 修改说明 第四条 有《公司法》第 146条规定的情形以及被中国 证监会确定为市场禁入者,股 东大会不得无故解除其职务,董事在任期届满以前, 第五条 董事会秘书 公司设董事会秘书,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称 “《上市规则》”)及《宁夏 西部创业实业股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章 程》”)的有关规定,并 应当在3年内转让或者注销,可以下列方式之一进 第二十五条 公司收购本 公司股份,但独立董事的连任时 间不得超过六年,不 得担任公司总经理及其他高级 管理人员职务, 董事会秘书或证券事务代 表兼任董事会秘书处负责人, 第十条 公司建立总经理 办公会议制度,连续十二个月 内,以现 场会议形式召开, 提案应当提交董事会审议决 定, 第二十六条 公司因本章 程第二十四条第(一)项、第(二) 项规定的情形收购本公司股份 的。

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