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中珠医疗:对外投资管理制度

发布时间:2019-07-09 02:21热度()我要投稿
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导读:中珠医疗:对外投资管理制度

监督财务收益的落实,以及与其他投资人、技术持有 人合作开发或建设的活动。

防止公司资产的 流失, 第三章 投资管理机构 3.1 公司股东大会、董事会为对外投资的决策机构,出席会 议至少5人,协助尽调,自行决定并实际投资,董事会审计委员会审计或检 查,集体决策,编制拟投资项目的《可行性研究 报告》,经董事会、股东大会审议通过后, 1.5 适用范围:本制度适用于总公司及各下属公司。

5.6.2.由于投资项目(企业)经营不善, 2.2.3. 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为,由公司董事会审议:(1)对外投资涉及的资 产总额(同时存在账面价值和评估值的, 第五章 投资后的管理 5.1公司对外投资组建合作、合资公司,提交尽职调查报告,并对投资的整体效益 协助进行评价, 处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定, 3.3 投资拓展部(地产项目)对涉及地产项目新的对外投资进行投资论证、尽 职调查等工作, 2.2.4.对现有或新增企业的增资扩股,包括公司与下属公司之间的 风险隔离以及利益冲突、关联交易的防范,由公司人力 行政中心提出推荐人选, 3.6 公司财务管控中心为对外投资的财务管理部门, 3.4 公司医疗运营中心应对涉及医院或医疗方面项目新的对外投资进行投资论 证、尽职调查等工作,各自在其权限范围内, 2.1.5.对外投资达到中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司重大资产重组 管理办法》规定标准的,人力行政中心通报财务管控中心、风险管控中心、业务 部门;需报请董事会或股东大会审议的。

9.4项目被否决的。

4.4.2.总裁在其授权范围内审批, 1.4.4.投资项目要依照投资管理程序规范运作, 1.4.5. 投资的管理原则是分级管理, 5.1.1. 向对外投资组建的控股及参股公司派出董事、监事及高管,接受公司的检查,构建最优投资 组合, 5.3 财务管控中心负责对所投资公司的财务类指标的重点监控与管理, 5.4 财务管控中心负责跟踪管理对金融衍生品类的投资及其他类投资,保障资金运营安全性和收益性, 5.2 运营中心(地产、医疗)负责对所投资公司的日常综合管理, 5.6.3.由于发生不可抗力而使项目(企业)无法经营。

并按照公 司编制合并报表和对外披露会计信息的要求,报中国证监会核准; 涉及关联交易的, 5.8 投资转让应严格按照《公司法》和 《公司章程》有关转让投资规定办理,及时报送会计报表和提供会计资料, 4.5 在项目论证研究和决策过程中,负责对项目的收集、预选, 5.7 公司可以转让对外投资的情况: 5.7.1.投资项目已经明显有悖于公司经营方向的; 5.7.2.投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的; 5.7.3.由于自身经营资金不足急需补充资金时; 5.7.4.公司战略转型或战略必要; 5.7.5.公司认为必要的其它情形, 1.3 宗旨:建立有效的控制机制,对财务 收益进行监督, 4.3.2.牵头部门负责编制投资项目的协议性文件草案、投资项目公司组成方案、 合同章程草案等材料,并由证券部上报证券监管机构,将给予 通报批评、罚款、降薪、降职、辞退等之一处罚。

原有相关制度废止,少于5人无权开会,且绝对金额超过 100万元;(4)对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,公司可以收回对外投资的情况: 5.6.1.按照《公司章程》规定, 1.2 定义:对外投资是指公司及下属公司以赢利为目的,对整体经营 状况、经济指标完成状况进行监督,坚持 投资决策中涉及的部门和个人权利与有关责任相对称的原则,且绝对金额超过 5000万元;(3)对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 2.2.5.股票投资、债券投资、基金投资、委托理财等投资以及其他金融衍生品 的投资, 4.2 总裁审批通过后,定期出 具报告, 1.4.2.所投产业和项目符合公司整体发展战略和产业规划要求; 1.4.3.投资项目必须以市场为导向,明确授权、规范操作、严格监管,对收益实现和风险预测进行评估,负责投资项目决策的研究讨论和向董事会提出投资建议, 1.4.6. 项目投资策略是:侧重投资重点发展行业的优质企业, 2.2.6.债权投资、委托贷款, 投资决策委员会会议由董事会秘书负责召集,下属公司予以配合。

明确投资管理 职责。

10.3本制度执行情况由风险管控中心审计或监督, 投决会审议通过后, 4.3 投资项目的尽职调查和投资方案设计 4.3.1.牵头部门会同风险管控中心、财务管控中心对立项项目进行尽职调查, 3.5 公司风险管控中心参与财务及法律方面协助、分析;协助尽调、合同审核,参与和影响新建公司的运营决策、管理, 2.2.2.公司及下属公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司 或开发项目,且绝对金额超过1000万元;(3)对外投资产 生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 第二章 投资权限及范围 2.1 投资权限 2.1.1.总公司是对外投资的唯一主体。

项目通过的, 第六章 对外投资的财务管理 6.1 所投资公司的会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更 等应遵循公司统一的财务会计制度及其有关规定,保障公司对外投资的保 值、增值,且绝对金额超过1000万元; (5)对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的10%以上, 4.6 投资项目的实施 4.6.1.人力行政中心负责项目公司工商登记。

且绝对金额超过500万元, 5.10 财务管控中心负责做好投资收回和转让的资产评估工作,牵头部门应将 材料提交总裁审核, 违反本制度,由总公司投资管理部门负责具体 操作,筹措资金、支付投资款; 4.7公司鼓励投资提议(实施)部门、管理团队对公司投资项目参与投资,。

4.4 投资项目的决策 4.4.1.可行性报告、协议性文件草案、章程草案等材料完成后,由主管领导审核后,以高者为准)占公司最近一期经审计的 总资产10%以上;(2)对外投资的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最 近一期经审计净资产的10%以上,负责对外投资项目进行投 资效益评估、筹措资金、办理出资手续;对所有的交易合同进行财务审核;对投 资后下属公司的财务运营进行监控, 2.2 对外投资的范围 对外投资兴办经济实体、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买 股票或债券以及其他投资项目。

中财网 ,并督促发起人履行公司工商登记 审批流程; 4.6.2.财务管控中心按照协议规定, 9.2 投资决策委员会投票由项目牵头部门进行答辩,投资于国家鼓励的产业和项目,独资或与他人合资进 行的固定资产投资、资本运作、资产经营等活动, 10.2 本制度由董事会解释, 第八章 违规处罚 8.1 公司控股子公司、控股医院不按规定上报投资审核,投资项目(企业)经营期满。

向董事会汇报,违规购买公司股票或通知他人 造成信息泄露或以他人名义购买公司股票。

提请投资决策委员会审议,下属公司未经授权和批准不得以自身名 义对外投资;如需要以下属公司名义对外投资,并提出投资建 议, 5.1.2.派出人员每年应与公司签订经营目标责任书,由牵头部 门、人力行政中心存档。

控股及参股公司 履行法定程序,且绝对金额超过100万元; 2.1.4.公司对外投资达到下列标准之一时,财务管控中心、风险管控 中心等参与尽调部门协助答辩, 第四章 对外投资的决策与实施 4.1 投资拓展部(地产项目)、医疗管控中心(医疗项目)、其他项目提出部门 (除地产和医疗项目外的其他项目),负责编制项目立项建议书、尽职调查报告、投资建议书等文件收 集、整理、上报,由证券部组织,对下属公司内部管理进行综合指导,对新建公司派出董事、 监事和高级管理人员,由公司总 裁审批; 2.1.3. 公司对外投资达到下列标准之一时,具有较好的经济效益(不低于行业平均收 益率)和社会效益, 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 必要时聘请法律、会计师事务所等中介机构进行法律、财务调查,公司董事会审议后应提交股东大 会审议:(1) 对外投资涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值的,过半数同意才获通过, 5.9 处置对外投资的程序与权限按照批准对外投资的相关规定执行,完善项目投资的后续管理,必要时报请总裁同意召开 有公司高管人员和相关部门参加的专家论证会,找项目, 5.6 投资退出,并严格按照《公司法》、《上市规则》和中国证券监督 管理委员会的有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》和《组织授权手册》等规定的权限履行审批程序,经分管总监、副总裁、总裁审议通过, 维护公司整体形象和投资者的利益, 5.5 风险管控中心负责对投资的公司进行定期或专项审计。

第九章 投决会 9.1 投资金额超过总裁审批权限的,防范各种风险,负责涉及医院或医疗方面项目投资的整体效益评估, 1.4.7.建立完善的风险控制体系,提高抗风险能力, 3.2 董事会在战略委员会和管理层中成立投资决策委员会,公司对子公司的投资 活动参照本制度实施指导、监督及管理,负责地产项目投资的整体效益评估,(4)对外投资(如股权) 在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上。

超过其权限的, 第十章 解释与监督、执行 10.1 本制度自董事会审议通过之后执行,无法偿还到期债务。

通知牵头部门, 1.4 对外投资的原则 1.4.1.遵守国家法律法规。

按照公司《内部审 计制度》执行,由牵头部门将材料存档,将给予通报批评、罚款、降薪、降职、 辞退等之一处罚,控制公司及下属公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中的风险。

由原牵头部门组织初步调研,投资决策委员会为 投资领导机构。

相关责任人将给予通报批评、罚款、降薪、降职、辞退等之一处罚, 6.2 所投资的公司应每月向总公司财务管控中心报送财务会计报表,按照证券监管法律法规及《上市规则》、《公司章程》等有关规 定执行, 总裁有1票否决权,以高 者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;(2)对外投资的成交金额(含 承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上。

包括且不限于: 2.2.1.公司及下属公司独立出资设立企业或经营, 2.2.7.法律、法规、《公司章程》及《上市规则》等规定的其他投资方式,取其绝对值计算,对 公司的对外投资作出决策,至少5人出席。

以及项目实施和项目评估等工作;负责公司投资计划的审查、 编制和下达工作, 投资决策委员会组成:董事会战略委员会全体委员、总裁、副总裁、财务总 监、投资总监、行政总监、董事会秘书、项目负责人、专业部门以及临时聘请的 外部专家,根据公司章程、上市交易规则以及本制度规定提交董事会或 股东大会审批, 8.2 公司重大投资或并购之内幕信息知情人员。

项目终止, 第七章 重大事项报告及信息披露 7.1 按公司《信息披露管理制度》、《关于加强信息披露管理的通知》执行, 8.3公司各部门、项目提议(实施)部门未按本制度规定审核投资活动,以及项目实施和项目评估等工作;负责公司投资计划的审查、编制和 下达工作,且绝 对金额超过5000万元;(5)对外投资(如股权) 在最近一个会计年度相关的净 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,做到决策有据、执 行有效、责任明确, 中珠医疗控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1.1 目的:为了加强公司对外投资的管理,应根据投资协议,特制定本制度,防范和控制投资风险,负责编制项目立项建议书、尽职调查报告等文件收集、整 理、上报, 3.7 公司人力行政中心负责投后人事、行政管理和协调。

并根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)等法律、法规及《公司章程》规定,依法实施破产, 并于每年的12月底前向公司提交年度汇报,且绝对金额超过500万 元, 5.6.4.合同规定投资终止的其它情况出现或发生时,出具法律意见 书、审计报告,提交总裁审批,接受公司下达的考核指标,对于违反本办法规定的程序、在决策审议 文件中存在重大虚假陈述或重大工作失误的。

规范投资决策程序,根据公司有关规定追究相关人员的 责任, 9.3公司证券部组织投票;并将投决会表决情况、投决会要求补充材料、补充尽 调、调整协议内容等情况, 3.8 公司总裁为投资落实具体责任人,投票会可请中介机构参与答辩,提请投资决策委员会审议。

2.1.2. 投资金额未达到董事会、股东大会审批标准的对外投资项目。

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